中新社紐約一月三十一日電 (記者 劉小青)美國(guó)司法部今天發(fā)布的聲明說，中國(guó)銀行兩名前管理者許超凡、許國(guó)俊及其同伙共五人被指控盜竊了超過四點(diǎn)八五億美元的資金，并通過拉斯維加斯賭場(chǎng)洗黑錢。
許超凡、余振東、許國(guó)俊是中國(guó)銀行廣東開平支行先后三任行長(zhǎng)，他們?nèi)酥圃炝吮I竊、貪污、挪用七億多美元的中國(guó)金融界驚天大案，且都潛逃到了美國(guó)。他們中的第二任行長(zhǎng)余振東已于二○○四年四月從美國(guó)遞解回國(guó)。
美國(guó)司法部說，許超凡、許國(guó)俊二人伙同他們的妻子以及一個(gè)親戚等五人在潛逃到美國(guó)之前，通過香港、加拿大和美國(guó)等地的管道偷盜了的巨額的資金。美國(guó)拉斯維加斯的一個(gè)聯(lián)邦大陪審團(tuán)指控他們犯有詐騙、洗錢、欺騙等罪名。這個(gè)團(tuán)伙于二○○四年九十月間在美國(guó)被拘捕。
美國(guó)司法部門的聲明指出，這個(gè)團(tuán)伙把偷盜來的錢通過一個(gè)在香港的殼公司轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家，隨后又通過拉斯維加斯賭場(chǎng)的賬號(hào)洗了為數(shù)不少的錢，這個(gè)過程從一九九八年開始，一直持續(xù)到二○○四年十月。
據(jù)報(bào)道，許超凡一九九四年至一九九八年任中國(guó)銀行開平支行行長(zhǎng)期間，利用職務(wù)之便，通過各種方式竊取銀行數(shù)億美元的資金，并通過運(yùn)作，讓余振東、許國(guó)俊先后就任開平分行的行長(zhǎng)，繼續(xù)和掩蓋罪行。
余振東、許超凡和許國(guó)俊早年前獲得偽造的香港護(hù)照。此后，他們以假香港護(hù)照申請(qǐng)美國(guó)簽證，二○○一年五月，三人在香港與美國(guó)公民假結(jié)婚。許超凡和許國(guó)俊二○○一年潛逃至北美并在偏遠(yuǎn)地方隱姓埋名。二○○四年九月下旬，許國(guó)俊在美國(guó)堪薩斯州一個(gè)小鎮(zhèn)上被捕。十月初，首嫌許超凡在俄克拉荷馬州的一個(gè)小鎮(zhèn)被捕。
