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央行通知要求對商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)嚴加管理

2001年07月27日 10:22

  中新網(wǎng)北京7月27日消息:中國人民銀行日前發(fā)布了《中國人民銀行關于切實加強商業(yè)匯票承兌貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)業(yè)務管理的通知》。通知要求嚴禁承兌、貼現(xiàn)不具有貿(mào)易背景的商業(yè)匯票,并稱將實行責任追究制度。

  《通知》要求商業(yè)銀行進一步完善承兌授權(quán)制度和承兌授信業(yè)務管理,在出票環(huán)節(jié)嚴格把關,切實加強承兌業(yè)務審查,辦理承兌業(yè)務時,必須審查承兌申請人與票據(jù)收款人是否具有真實的貿(mào)易關系,對不具有貿(mào)易背景的商業(yè)匯票或不能確認具有貿(mào)易背景的商業(yè)匯票,不得辦理承兌。各金融機構(gòu)還必須嚴格按照規(guī)定條件辦理貼現(xiàn)業(yè)務。所辦理的每筆票據(jù)貼現(xiàn),必須要求貼現(xiàn)申請人提交增值稅發(fā)票、貿(mào)易合同復印件等足以證明該票據(jù)具有真實貿(mào)易背景的書面材料,必要時,貼現(xiàn)銀行要查驗貼現(xiàn)申請人的增值稅發(fā)票原件。

  為加大對違規(guī)票據(jù)當事人的處罰力度,《通知》同時提出將建立通報制度,實行退出交易制度,實行責任追究制度。人民銀行各分支行要及時通報惡意貼現(xiàn)的企業(yè)名單和故意壓票、拖延支付的承兌銀行名單。對違規(guī)金融機構(gòu)暫;蛲^k其承兌、貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)業(yè)務,并追究相關人員責任。

央行同時還通報了對交通銀行沈陽分行假日支行、中國銀行沈陽分行、中國建設銀行阜新分行、華夏銀行沈陽分行五愛支行四家金融機構(gòu),擅自放寬條件,對一些企業(yè)簽發(fā)的無真實貿(mào)易背景的23.77億元商業(yè)匯票給予承兌與貼現(xiàn),致使其中5.1億元貼現(xiàn)資金違規(guī)流入股市的處罰決定。

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