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阿繼續(xù)調(diào)查非法資金轉(zhuǎn)移 集中于雙重金融體制

2002年01月21日 10:53

  中新網(wǎng)北京1月21日消息:阿根廷政府近日透露,目前對阿非法資金轉(zhuǎn)移問題集中在“雙重金融體制”的調(diào)查上。

  阿國會議員奧卡納指出,去年10月至12月間,銀行體系可能曾要求所有重要客戶將存款大規(guī)模轉(zhuǎn)移到國外帳戶。奧克納將此舉稱為“平行金融體制”。指其是導(dǎo)致前總統(tǒng)德拉魯阿宣布實施金融管制和引發(fā)群眾騷亂的主要原因。

  “我們想了解自1992年以來,我們的金融體制都發(fā)生了什么變化。但主要集中于去年,因曾有180億美元資金被非法轉(zhuǎn)移。”阿司法部門官員表示。

  “我們要對銀行進行調(diào)查,其是否曾向一些無能力償還企業(yè)提供貸款;以及是否一些銀行將資金轉(zhuǎn)移到國外。尤其重要的是我們要知道,轉(zhuǎn)移的資金是否屬于大多數(shù)存款人!

  阿司法部門還表示正在調(diào)查前政府或央行是否曾違規(guī)操作,沒有很好實行監(jiān)督職能!拔覀冋趯σ恍┕賳T舉行秘密調(diào)查。因為他們本應(yīng)該有能力對銀行體制進行監(jiān)管或他們自身也將資金轉(zhuǎn)移到國外。”

  上周,阿根廷政府曾對國內(nèi)外資銀行展開搜查。大法官也已要求央行在48小時內(nèi)提供去年8月1日至今年1月1日以來所有金融機構(gòu)往來帳戶情況。

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