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浙江首度披露女富豪發(fā)跡路:吳英案非法吸儲(chǔ)14億

2008年01月22日 05:30 來源:第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 發(fā)表評(píng)論

  浙江省公安廳一個(gè)常規(guī)通報(bào),首次揭露東陽女富豪“吳英案”的準(zhǔn)確涉案金額:14億元。這遠(yuǎn)高于此前媒體猜測(cè)的6億~8億元。

  昨日,浙江省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)公布了浙江省2007年度全省十大經(jīng)濟(jì)犯罪案件,包括“杭蕭鋼構(gòu)”股票內(nèi)幕交易案、吳英等人特大非法吸收公眾存款案等重大案件赫然在列。

  浙江省公安廳的統(tǒng)計(jì)顯示,從2005年11月至2007年1月間,吳英等人利用本色集團(tuán)的一系列高調(diào)行為所產(chǎn)生的重大社會(huì)影響,以投資、借款、資金周轉(zhuǎn)等為名,以高額利息為誘餌共向社會(huì)不特定公眾148人非法吸收資金14億余元。

  其中,吳英本人向21人非法吸收公眾存款8億余元,所得款項(xiàng)用于支付高額利息、償還本金、個(gè)人揮霍及公司經(jīng)營等,最終造成巨額款項(xiàng)無法歸還。

  2007年6月1日,東陽市公安局對(duì)吳英等人涉嫌非法吸收公眾存款案偵查終結(jié),依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

  浙江省公安廳通報(bào)稱:“2006年4月份開始,東陽市本色商貿(mào)有限公司開始在東陽市區(qū)出現(xiàn),其法人代表吳英的神秘發(fā)跡、出手豪闊、在媒體的高調(diào)亮相引起了浙江省公安廳、中國人民銀行杭州中心支行、金華市公安局、中國人民銀行金華中心支行及東陽市公安局等單位的密切關(guān)注。”

  2006年11月,浙江省公安廳、金華市公安局相繼接到了人民銀行系統(tǒng)反洗錢部門移送的線索,結(jié)合前期的秘密調(diào)查工作,認(rèn)為本色集團(tuán)及吳英等人具有涉嫌非法吸收公眾存款的重大犯罪嫌疑,遂于11月20日指令東陽市公安局實(shí)施立案偵查。

  2007年2月7日,東陽市公安局在北京成功抓獲了犯罪嫌疑人吳英,之后又相繼抓獲了林衛(wèi)平等其他7名涉案犯罪嫌疑人。

  2月10日下午,在幾乎沒有任何征兆的情況下,總部位于浙江東陽市的本色集團(tuán)在東陽幾乎所有的門店,被浙江金華警方控制。

  東陽市政府隨后發(fā)布公告,稱本色集團(tuán)及其法定代表人吳英涉嫌非法吸收公眾存款,已被立案偵查。

  根據(jù)通報(bào),“吳英案”的大致犯罪脈絡(luò)是:吳英從技校輟學(xué)后到美容店當(dāng)學(xué)徒,2005年后在東陽市區(qū)經(jīng)營東陽市吳寧千足堂理發(fā)休閑屋、貴族美容美體中心等,在此期間,吳英即開始以投資為名、以高額回報(bào)為誘餌從事非法吸收公眾存款,從寧波地區(qū)吸收存款數(shù)千萬元。

  2006年4月,吳英又開始以借款、投資等為名,以高額利息、高額回報(bào)為誘餌大規(guī)模吸收公眾存款,利息高達(dá)每萬元每天35~50元。

  至案發(fā)前,吳英及本色集團(tuán)在短短幾個(gè)月時(shí)間內(nèi),非法吸收公眾存款8億多元,并在東陽市、湖北荊門市、浙江諸暨市等地相繼注冊(cè)成立了東陽市本色商貿(mào)有限公司、本色控股集團(tuán)有限公司等十余家企業(yè)。

  吳英是浙江省短期內(nèi)冒出來的神秘女富豪。這位26歲的東陽女子,外界盛傳其總資產(chǎn)38億元,可居胡潤“女富豪榜”第6位。

  2006年上半年的幾個(gè)月內(nèi),她幾乎一口氣注冊(cè)投資了12家企業(yè),其時(shí)本色集團(tuán)注冊(cè)資本1億元,一度成為商界最有爭議的人物之一。(鐘聞)

編輯:邱觀史】
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