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境外期貨代理真面目揭密:地下錢莊直通“港盤”

2008年07月10日 10:37 來源:上海證券報(bào) 發(fā)表評論

  一條“灰色”的資金通道貫穿內(nèi)地與香港,內(nèi)地投資者通過它從事境外期貨交易,這已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)公開的“秘密”。

  日前,浙江證監(jiān)局就明文公告,提醒投資者防范以境外證券期貨代理的名義,用低手續(xù)費(fèi)、低保證金等手段招攬客戶,非法代理境外證券和期貨的經(jīng)紀(jì)、咨詢活動。據(jù)了解,這類通過地下渠道,招攬市民從事境外期貨交易的“二級代理”,在廣東、浙江等資本發(fā)達(dá)地區(qū)呈上升趨勢。

  繼號稱“中國最大炒金案”的上海聯(lián)泰黃金交易被查處后,近日上海又一家咨詢公司上海晨凱也被爆出違規(guī)從事境外黃金期貨業(yè)務(wù),聽信其蠱惑而投資黃金保證金交易的散戶,絕大多數(shù)虧損出局,有的甚至血本無歸。

  據(jù)了解,除了影響惡劣的地下炒金,外匯、恒指、乃至商品期貨銅、鋁、大豆等都存在“二級代理”,該類交易屢禁不止、滋生蔓延,已成為國內(nèi)期貨市場治理整頓的重點(diǎn)。其操盤者多數(shù)以香港公司掛名,以地下錢莊進(jìn)出資金,以高額盈利為噱頭,以恒生指數(shù)、外匯等金融期貨為主打,從事違規(guī)經(jīng)營。

  記者就此專訪了相關(guān)人士,希望揭開這些灰色地帶的資金進(jìn)出、日常運(yùn)作和欺騙投資者的手法。

  地下錢莊直通香港

  地下通道的存在利用的是當(dāng)前法律的灰色地帶。目前內(nèi)地工商部門對于此類“咨詢公司”的檢查并不嚴(yán)格,對其資質(zhì)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)也不清晰,從而給了違規(guī)者以生存空間。

  “據(jù)我所知,在廣東,從事境外期貨交易代理的公司有不少,”廣發(fā)期貨某位負(fù)責(zé)廣州當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)的人士對記者表示,他經(jīng)常接到投資者對于此類現(xiàn)象的詢問。據(jù)介紹,在廣州、深圳等期貨業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū),就有一些公司打著港商的牌子,以“咨詢公司”、“投資公司”冠名,從事境外期貨違規(guī)交易活動。

  據(jù)了解,在這些地下公司中,一種是純粹的行騙者,一種則是為香港的某些非正規(guī)期貨公司拉客戶,其中以后者居多。由于在我國目前的法律法規(guī)下,境內(nèi)居民是不能做外盤期貨的,因此不論是哪種情況,其資金都是由地下錢莊流到香港。一般來說,投資者的資金通過地下錢莊“安全抵達(dá)”香港后,會收到以自己名義開的賬戶,交易盈利也會進(jìn)入該賬戶。

  該類期貨交易的一大特點(diǎn),是承諾高收益!耙煌砩腺100萬”等蠱惑人心的語言比比皆是,與正規(guī)期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)提示截然相反。一名業(yè)內(nèi)人士透露,地下公司往往雇傭一大批經(jīng)紀(jì)人,其任務(wù)就是拉客戶,其手法是陌生拜訪、洗樓、頻打電話等,“往往不知道他們從哪里搞來的客戶電話,簡直無孔不入。”

  專家表示,地下通道的存在利用的是當(dāng)前法律的灰色地帶。目前內(nèi)地工商部門對于此類“咨詢公司”的檢查并不嚴(yán)格,對其資質(zhì)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)也不清晰,從而給了違規(guī)者以生存空間。而其源頭究竟是香港的哪些期貨商,目前也很難斷定。

  內(nèi)地投資者為何“出!

  “行內(nèi)的說法,期貨的生命在于它的波動,一些專業(yè)人士在內(nèi)地市場往往覺得不過癮!

  渠道有風(fēng)險(xiǎn),盈利沒保障,為何還有許多人對此趨之若鶩呢?參與者中,除了受蠱惑的普通市民,也不乏一些“期貨高手”置身其中,其中自然有現(xiàn)實(shí)的利益驅(qū)動。

  首先,內(nèi)地期貨品種不齊全,使得境外品種有了一定的吸引力。雖然商品期貨的主打品種都已推出,但內(nèi)地至今尚無金融期貨,因此一些打著恒指期貨、外匯期貨招牌的地下公司有了市場,一些對金融期貨有好奇心的投資者也紛紛試水。不過,像恒指期貨這樣的金融期貨,港人自身的參與熱情很低,專家表示,內(nèi)地投資者去參與恒指期貨,價(jià)值不大。

  更本質(zhì)的原因在于外盤期貨本身的吸引力。海外市場的價(jià)格波幅大,內(nèi)地期貨的波幅相對較小,“行內(nèi)的說法,期貨的生命在于它的波動,一些專業(yè)人士在內(nèi)地市場往往覺得不過癮!币幻檎咄嘎叮(dāng)然,波幅大會讓盈利及虧損的機(jī)會同樣加大。另外,由于內(nèi)地期貨市場沒有夜盤交易,往往當(dāng)外盤波動后,次日內(nèi)地價(jià)格跳空開盤,這使得止損的風(fēng)險(xiǎn)加大,而海外市場參與的投機(jī)者更多,走勢比較連貫,這也吸引了專業(yè)人士“偷渡出!。

  專家介紹,目前國內(nèi)期貨市場監(jiān)管已日臻完善,各種操縱市場的手段已很難實(shí)現(xiàn),加上品種的日益健全,投資國內(nèi)市場的安全性和收益都是理想的。目前中國境內(nèi)合法的期貨交易品種僅限于在上海期貨交易所、鄭州商品期貨交易所、大連商品期貨交易所和中國金融期貨交易所上市的期貨品種。任何境外的商品、外匯、黃金及指數(shù)等期貨品種均不在此列。

  風(fēng)險(xiǎn)隨時(shí)出沒

  對于投資者來說,該種交易存在一定信用風(fēng)險(xiǎn),完全有可能“血本無歸”;而對于國家來說,熱錢通過“灰色”地帶流進(jìn)流出,對于國家的金融安全以及金融監(jiān)管都是巨大挑戰(zhàn)。而根據(jù)我國《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》規(guī)定,投資者參與非法證券期貨業(yè)務(wù)活動,一旦發(fā)生損失或糾紛,須自行承擔(dān)責(zé)任。

  據(jù)了解,此類地下境外期貨交易,存在極大的風(fēng)險(xiǎn)。對于投資者來說,該種交易存在一定信用風(fēng)險(xiǎn),完全有可能“血本無歸”;而對于國家來說,熱錢通過“灰色”地帶流進(jìn)流出,對于國家的金融安全以及金融監(jiān)管都是巨大挑戰(zhàn)。

  業(yè)內(nèi)人士就介紹,如果只是給投資者提供境外操作平臺,對投資者來說,除了交一定手續(xù)費(fèi)給公司,通過灰色渠道操作外盤也有獲利空間。但在實(shí)際操作中,投資者的資金到了“港盤”后,名義上由投資者自行操作。但由于絕大多數(shù)投資者是聽信高盈利的噱頭而來,自身往往缺乏期貨知識,對于外盤期貨的了解更少,只能跟隨地下公司的經(jīng)紀(jì)人“亦步亦趨”,甚至有地下公司越權(quán)為客戶進(jìn)行買賣的情況,投資者的實(shí)際交易完全受控于人,不能自主。

  這也給了一些行騙者以機(jī)會。據(jù)介紹,很多公司都是打著外盤旗號,其實(shí)客戶看到的交易系統(tǒng)都是他們的內(nèi)部的一個封閉系統(tǒng),他們利用這個平臺招攬客戶資金,然后在自己系統(tǒng)里和客戶“玩”,以牟取暴利,同時(shí)還賺取高額手續(xù)費(fèi)。

  “曾經(jīng)有個騙子,靠著一張恒生指數(shù)的程序光盤,招徠客戶做恒指期貨,”有業(yè)內(nèi)人士坦言,“這個恒指系統(tǒng)就是他自己控制的,由他在電腦中對倒,不明真相的客戶還以為自己做的是真的恒指!边@種騙術(shù)在黃金、外匯中也屢見不鮮,許多投資者因此血本無歸。

  另外,“如果公司中途注銷,人跑了,那么投資者的資金將無從可追!睒I(yè)內(nèi)人士表示,資金進(jìn)出的風(fēng)險(xiǎn)極大,是該類期貨操作的另一大特點(diǎn)。

  而根據(jù)我國《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》第十八條規(guī)定,“因參與非法金融業(yè)務(wù)活動受到的損失,由參與者自行承擔(dān)。”因此,投資者參與非法證券期貨業(yè)務(wù)活動,一旦發(fā)生損失或糾紛,須自行承擔(dān)責(zé)任。 (記者 苗燁)

編輯:藍(lán)玉貴】
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