中新網(wǎng)3月31日電 據(jù)國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站消息，2007年全國(guó)外匯檢查工作會(huì)議暨外匯資金流入及結(jié)匯檢查工作會(huì)議日前在廣東召開。據(jù)悉，2006年，外匯局組織在全國(guó)范圍內(nèi)搗毀70多個(gè)地下錢莊及非法外匯交易窩點(diǎn)，破獲了網(wǎng)絡(luò)炒匯、非法買賣核銷單等一大批大案要案。
此次會(huì)議對(duì)2006年的外匯檢查工作進(jìn)行了總結(jié)。據(jù)了解，2006年，面對(duì)國(guó)際收支順差持續(xù)擴(kuò)大、外匯儲(chǔ)備快速增加的形勢(shì)，外匯局突出對(duì)異常資金和短期投機(jī)資金的檢查和打擊。有針對(duì)性地開展了銀行外債和外匯資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)、延期付匯、跨境關(guān)聯(lián)交易、服務(wù)貿(mào)易、外商投資企業(yè)外債、中外資企業(yè)應(yīng)付暫收科目、部分地區(qū)收結(jié)匯、待結(jié)匯賬戶、銀行掛牌匯率、外資流入房地產(chǎn)等一系列專項(xiàng)檢查或?qū)ｍ?xiàng)調(diào)查，在全國(guó)范圍內(nèi)搗毀70多個(gè)地下錢莊及非法外匯交易窩點(diǎn)，破獲了網(wǎng)絡(luò)炒匯、非法買賣核銷單、韓幣地下流通、境外兌換店大量異常資金流入等一大批大案要案。
外匯檢查系統(tǒng)全年共立案1914起，結(jié)案1915起，累計(jì)處罰金額1.39億元人民幣，累積收繳罰沒款1.38億元人民幣。2006年的檢查工作為全面掌握外匯資金流入總體態(tài)勢(shì)、遏制違規(guī)資金流入和促進(jìn)國(guó)際收支基本平衡發(fā)揮了積極作用。
會(huì)議對(duì)2007年的外匯檢查工作進(jìn)行了全面部署。2007年，外匯檢查工作要緊密結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)，圍繞促進(jìn)國(guó)際收支基本平衡的目標(biāo)，加大對(duì)短期異常資金流入的監(jiān)測(cè)和檢查力度。結(jié)合外匯收支和國(guó)際收支中出現(xiàn)的新情況、新問題，加強(qiáng)對(duì)影響國(guó)際收支平衡主要因素的檢查力度。配合外匯管理政策的調(diào)整，有針對(duì)性地開展專項(xiàng)檢查，檢驗(yàn)新政策的執(zhí)行效果。嚴(yán)厲打擊各種外匯違法行為，加大對(duì)外匯領(lǐng)域大案、要案的查處力度。加強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)檢查手段研究，建立非現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)。進(jìn)一步整頓和規(guī)范外匯市場(chǎng)秩序，深化外匯信用體系建設(shè)。加強(qiáng)內(nèi)控管理和檢查隊(duì)伍建設(shè)，防范執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。
會(huì)議重點(diǎn)布置了即將全面開展的外匯資金流入及結(jié)匯檢查和部分地區(qū)銀行自身收結(jié)匯檢查工作。外匯資金流入及結(jié)匯檢查將分為非現(xiàn)場(chǎng)檢查和現(xiàn)場(chǎng)檢查兩個(gè)階段進(jìn)行，目前即將開展的非現(xiàn)場(chǎng)檢查將對(duì)外匯業(yè)務(wù)量較大的10個(gè)地區(qū)的銀行、企事業(yè)單位、駐華機(jī)構(gòu)以及個(gè)人收匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)、結(jié)匯人民幣資金使用情況等進(jìn)行檢查。銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查將對(duì)上海、天津、北京和深圳4個(gè)地區(qū)的外匯指定銀行進(jìn)行檢查，通過檢查掌握銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)的合規(guī)性情況，了解銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)對(duì)結(jié)售匯順差擴(kuò)大的影響，查處銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)中的違規(guī)行為。
