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中新網(wǎng)2月18日電 國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)鄧先宏18日表示,2009年將繼續(xù)重點(diǎn)打擊以兌換為主的地下錢莊和其他外匯領(lǐng)域的違法犯罪活動(dòng)。
外匯管理局副局長(zhǎng)鄧先宏18日在國(guó)新辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上介紹了“保增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)國(guó)際收支狀況進(jìn)一步改善”等方面情況,并答記者問(wèn)。
鄧先宏表示,2008年,國(guó)家外匯管理部門和有關(guān)部門密切配合,加大了打擊力度,共破獲24起地下錢莊案件,破獲11起網(wǎng)絡(luò)炒匯案件,53起非法買賣外匯和騙購(gòu)?fù)鈪R的案件,查獲超過(guò)90個(gè)非法交易窩點(diǎn),總共涉及金額95.3億美元。從目前情況看,地下錢莊仍然很猖獗,涉案規(guī)模也比較大,特別是它具有隱蔽性,而且與其他的犯罪活動(dòng)交織在一起。
鄧先宏說(shuō),2009年我們將群防并舉,重點(diǎn)是繼續(xù)打擊以兌換為主的地下錢莊和其他外匯領(lǐng)域的違法犯罪活動(dòng)。我們將與公安等部門聯(lián)合行動(dòng),把打擊以兌換為主的地下錢莊作為重點(diǎn)。對(duì)于地下錢莊與賭博、洗錢、網(wǎng)絡(luò)炒匯等等交織在一起的犯罪活動(dòng)予以嚴(yán)厲打擊。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大的資金流動(dòng)環(huán)節(jié),要有針對(duì)性地加大外匯業(yè)務(wù)的合規(guī)性專項(xiàng)檢查,特別是對(duì)一些金融機(jī)構(gòu)要加大合規(guī)性業(yè)務(wù)檢查力度。我們將與有關(guān)部門相互溝通,信息共享,聯(lián)合監(jiān)管,形成打擊合力。同時(shí)密切跟蹤跨境資金流動(dòng)的變化,及時(shí)開展有關(guān)外匯檢查,以維護(hù)國(guó)際收支平衡,維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。(據(jù)中國(guó)網(wǎng)直播文字整理)
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