中新網(wǎng)嘉興8月10日電 (記者 李飛云 通訊員 王燕 顏紅 顏葉)日前，浙江海鹽縣人民法院和檢察院聯(lián)合向東莞發(fā)出的一份建議書(shū)，時(shí)隔兩年之后，一起特大合同詐騙案引發(fā)的“東莞銀行業(yè)大堵漏”行動(dòng)掀起。

　　去年，浙江海鹽縣人民法院和檢察院在辦理一起合同詐騙案時(shí)，發(fā)現(xiàn)嫌犯尹鳳娟在2008年時(shí)利用某國(guó)有銀行東莞東城支行在審批、資信調(diào)查等方面存在的監(jiān)管不嚴(yán)等漏洞，共騙得貸款1030萬(wàn)元，所涉金額特別巨大，她犯罪所得的大部分都通過(guò)“地下錢(qián)莊”等形式轉(zhuǎn)移出境。

　　“為了履行法律監(jiān)督職能，推動(dòng)金融業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展，我們針對(duì)所涉銀行存在的問(wèn)題發(fā)出了聯(lián)合建議書(shū)。”嘉興縣法檢兩院的相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，今年4月26日，海鹽縣法院和檢察院向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)東莞監(jiān)管分局發(fā)出了檢察建議和司法建議，要求其加強(qiáng)對(duì)相關(guān)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)審慎經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督和管理，以及現(xiàn)場(chǎng)檢查的制度化和實(shí)效性，將“三查制度”落到實(shí)處。此外，法檢兩院還要求對(duì)方完善違約信息通報(bào)機(jī)制，在提高授信業(yè)務(wù)人員監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)情況能力的同時(shí)，還要配合司法機(jī)關(guān)防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。

　　中國(guó)銀監(jiān)會(huì)東莞監(jiān)管分局收到建議書(shū)后，立即指示分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)監(jiān)管部門(mén)“不能回避，必須認(rèn)真依法依規(guī)查處”。

　　除了采納、落實(shí)建議書(shū)上的相關(guān)內(nèi)容，該分局還向海鹽縣法院、檢察院作出了書(shū)面回復(fù)，反饋了相關(guān)情況。該涉案銀行也向東莞市政府、監(jiān)管部門(mén)以及上級(jí)銀行匯報(bào)了情況，配合當(dāng)?shù)厮痉�機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查處理。由此，東莞銀行業(yè)掀起了一場(chǎng)“風(fēng)險(xiǎn)排查，內(nèi)部整改，責(zé)任追究”的“堵漏”大行動(dòng)，該國(guó)有銀行東莞東城支行行長(zhǎng)等人在內(nèi)的5名負(fù)責(zé)人受到了處分。

　　另外，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)東莞監(jiān)管分局也持續(xù)跟進(jìn)該銀行對(duì)事件的處理情況，針對(duì)其暴露的問(wèn)題，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)敲響了警鐘。(完)