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港警搗破地下錢莊拘捕33人 涉洗黑錢近3億(圖)

2008年09月18日 08:47 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論



    警方商罪科大舉搜捕涉洗黑錢活動的地下錢莊,其中一名女疑犯晚上被押返屯門富健花園搜屋。(圖片來源:文匯報(bào))

  中新網(wǎng)9月18日電 據(jù)香港文匯報(bào)報(bào)道,香港警方商業(yè)罪案調(diào)查科及毒品調(diào)查科17日采取一項(xiàng)代號“Quickliner”的聯(lián)合行動,搜查全港多個(gè)目標(biāo)地點(diǎn),包括1間公司及助其清洗黑錢的地下錢莊,共拘捕33名涉嫌洗黑錢的男女,涉及金額2.88億元。

  被捕人士包括15男18女,年齡介乎24至76歲,涉嫌至少與3宗洗黑錢案件有關(guān),案件也涉及經(jīng)營找換店的匯款代理人。

  據(jù)悉,商業(yè)罪案調(diào)查科及毒品調(diào)查科人員17日聯(lián)合行動,兵分多路,突擊搜查全港多個(gè)目標(biāo)地點(diǎn),包括有懷疑協(xié)助清洗黑錢的地下錢莊。

  其中一名涉地下錢莊活動的疑犯,17日下午5時(shí)許在油塘村美塘樓一單位內(nèi)被商罪科人員入屋拘捕。探員其后再掩至東頭村偉東樓搜查,再拘捕一名女子,并帶走數(shù)本賬簿返署調(diào)查。晚上9時(shí)許,商罪科將其中一名女疑犯押到她位于屯門富健花園第5座的寓所搜查,逗留半小時(shí)后再押返警署調(diào)查。

  33名被捕人士當(dāng)中,有11男13女在2005年9月先成立一間公司,他們涉嫌在2006年4月至2007年1月期間,透過一間香港公司的銀行戶口,清洗4400萬元黑錢。

  在第二宗案件,有2男5女涉嫌在2002年4月,利用他們的個(gè)人銀行戶口,轉(zhuǎn)帳1.55億元來歷不明的款項(xiàng)。至于第三宗案件,2名男子涉嫌在今年6月至9月期間,利用他們的公司戶口,清洗8900萬元來歷不明的款項(xiàng)。

  部分被捕男女已獲準(zhǔn)保釋候查。警方提醒市民,不應(yīng)為獲取報(bào)酬或任何原因,協(xié)助處理任何不明來歷的金錢,清洗黑錢的最高刑罰為監(jiān)禁14年及罰款500萬元。

  此外,匯款代理人也須遵守所有相關(guān)的法例及要求,避免觸犯洗黑錢罪行。任何人士從事匯款代理工作而未能向警方登記成為匯款代理人,一經(jīng)定罪,可被判罰款及監(jiān)禁6個(gè)月。任何人士從事匯款代理工作而未能備存匯款紀(jì)錄,一經(jīng)定罪,可被判罰款及監(jiān)禁3個(gè)月。

編輯:劉羨】
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