中新社北京十二月十九日電(記者 陶社蘭)中國重視預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動，近年來大力加強(qiáng)反洗錢的國際合作，不斷加大對潛逃境外的洗錢犯罪分子的追捕力度。據(jù)統(tǒng)計，二00二年以來，公安機(jī)關(guān)共協(xié)助境外警方調(diào)查涉嫌洗錢的犯罪案件四百多起。
公安部和中國人民銀行今天聯(lián)合在北京舉行新聞發(fā)布會，通報近年來公安機(jī)關(guān)和人民銀行協(xié)作配合打擊洗錢犯罪的有關(guān)情況。
據(jù)公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長韓浩介紹，中國在加入有關(guān)反洗錢國際組織和開展雙邊、多邊國際合作方面取得了一定成效，為國際反洗錢工作作出了貢獻(xiàn)。公安部、中國人民銀行十分重視加強(qiáng)在反洗錢國際合作方面的協(xié)調(diào)與配合。二00四年十月，由中國人民銀行牽頭組織、公安部積極參加了“歐亞反洗錢與反恐融資小組”的組建工作，并作為創(chuàng)始成員國在該組織中發(fā)揮了重要作用，提高了中國在反洗錢領(lǐng)域的國際地位。二00二年以來，公安部、中國人民銀行在其他部門的支持下，為中國加入金融行動特別工作組做了大量工作。二00五年一月，中國正式成為該組織的觀察員。公安部還與國(境)外警方在警務(wù)合作、情報交流、追贓緝捕、對策研究、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等多個層面開展了全方位的合作，不斷加大對潛逃境外的洗錢犯罪分子的追捕力度，探索與國外警方執(zhí)法合作的新渠道。
至于對外資銀行的監(jiān)管，中國人民銀行反洗錢局副局長蔡憶蓮表示，外資銀行進(jìn)入中國以后，同樣也要履行反洗錢義務(wù)。客戶的真實(shí)身份，還有客戶資料和交易的保存制度，以及大額的可疑交易的報告制度，這些外資銀行是同樣要履行的。而且通過近三年的反洗錢監(jiān)管實(shí)踐，外資銀行也是進(jìn)行現(xiàn)場檢查的。如果以外資銀行作為洗黑錢的渠道，也是可以通過監(jiān)控系統(tǒng)反映出來的。她認(rèn)為，外資銀行反洗錢的監(jiān)管工作也是監(jiān)管的新課題，相信通過加強(qiáng)反洗錢的國際合作，可以逐步解決。
