中新網(wǎng)3月20日電 國(guó)家外匯管理局有關(guān)負(fù)責(zé)人19日表示，將采取三項(xiàng)措施，嚴(yán)厲打擊在外匯領(lǐng)域中的洗錢犯罪活動(dòng)。
據(jù)中央電視臺(tái)報(bào)道，為配合央行去年開始展開的反洗錢工作，國(guó)家外匯管理局近日也成立了反洗錢專門機(jī)構(gòu)，重點(diǎn)對(duì)外匯賬戶的開立和外匯資金流動(dòng)的合法性進(jìn)行審查，并通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，對(duì)大額、可疑外匯資金交易進(jìn)行監(jiān)控。凡當(dāng)日存取外匯現(xiàn)金1萬(wàn)美元以上的交易，個(gè)人10萬(wàn)美元以上、企業(yè)50萬(wàn)美元以上的當(dāng)日非現(xiàn)金交易等大額外匯交易都在監(jiān)控范圍之內(nèi)。
洗錢，就是把通過(guò)犯罪而獲得的收益加以處理，掩蓋其犯罪來(lái)源，使其合法化。中國(guó)目前也面臨著國(guó)際洗錢活動(dòng)的沖擊，僅近兩年中國(guó)查處的跨境洗錢犯罪線索達(dá)70多起，涉及17個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
