中新網(wǎng)4月20日電 據(jù)中國公安部消息，為了遏制通過地下錢莊交易為代表的非法買賣外匯活動的猖獗勢頭，中國公安機關(guān)始終保持對地下錢莊非法買賣外匯等犯罪活動的高壓態(tài)勢，2005年破獲了一批重大案件。
上�！�1.17”專案。這是上海地區(qū)破獲的首個不法分子利用國家對外商投資企業(yè)的優(yōu)惠政策，通過地下錢莊匯入虛假資本金成立假外資企業(yè)的案件。上海市公安機關(guān)在外匯管理部門密切配合下，經(jīng)過2個多月的縝密偵查，掌握了鄒某等人經(jīng)營地下錢莊的組織構(gòu)架、經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)、犯罪手法和活動規(guī)律，于2005年3月16日在上海、江蘇昆山、浙江義烏、河南孟州等地展開集中行動，一舉搗毀了5個非法買賣外匯窩點，抓獲鄒某等25名涉案人員，繳獲、凍結(jié)資金折合人民幣4700多萬元。經(jīng)查，2004年以來，鄒某伙同多名臺灣人，非法為境內(nèi)個人提供跨境資金匯兌服務(wù)，為上海、江蘇、浙江、河南、廣東等地30余家企業(yè)進行資金劃轉(zhuǎn)和外匯買賣，提供虛假資本金用于成立假外商投資企業(yè)，以牟取利益。該案的破獲對長江三角洲地區(qū)企業(yè)正確利用國家鼓勵和吸引外資政策起到了積極的促進作用。
遼寧“6.16”專案。這是遼寧丹東地區(qū)破獲的首個不法分子利用丹東每年出國務(wù)工、探親及前往境外賭博的游客較多、對外匯資金兌換需求較大的特點而進行的非法買賣外匯案件。根據(jù)外匯管理部門提供的線索，遼寧省公安機關(guān)經(jīng)過近1年的跟蹤調(diào)查，掌握了以牟某、閆某、曹某為首的兩大地下錢莊的基本經(jīng)營情況。 2005年6月16日，牟某指派閆某準備與甘肅省的馬某進行外匯交易時，被我公安機關(guān)偵查員當場抓獲，繳獲用于交易的美元61萬元、日元6300萬元。隨后，公安機關(guān)又將其他5名犯罪嫌疑人抓獲，共繳獲、凍結(jié)資金折合人民幣2000多萬元。該案的破獲，在丹東地區(qū)形成了嚴厲打擊外匯非法交易的高壓態(tài)勢，對促進邊貿(mào)發(fā)展和規(guī)范進出境人員合法使用外匯行為起到了積極作用。
遼寧“6.21”專案。這是沈陽市破獲的規(guī)模最大的不法分子在韓國小商販和韓籍人員比較集中的地區(qū)從事非法買賣韓元的案件。2005年初，遼寧省沈陽市公安機關(guān)對不法分子在該市西塔市場以商社為掩護，進行大量非法買賣外匯活動的線索開展調(diào)查，初步掌握了以成某、樸某和李某為首的3個外匯非法交易團伙的基本情況。當年6月21日至7月6日，沈陽市和平區(qū)公安分局經(jīng)偵部門在人民銀行、外匯管理部門密切配合下，一舉搗毀了在沈陽市西塔地區(qū)長期從事非法買賣韓幣活動的3個地下錢莊，當場抓獲犯罪嫌疑人7名，繳獲、凍結(jié)資金折合人民幣近400萬元，并收繳罰沒款100萬元人民幣�！�6.21”專案的破獲，對當?shù)亻L期從事非法買賣韓幣活動的不法分子起到了強大的震懾作用，有力促進了當?shù)亟?jīng)濟和貿(mào)易的健康發(fā)展。
北京“6.19”專案。這是近年來北京地區(qū)破獲的規(guī)模最大的外國不法商販勾結(jié)國內(nèi)不法商人，利用非居民賬戶大肆進行非法買賣外匯活動的案件。為整頓和規(guī)范北京地區(qū)外匯市場秩序，北京市公安局經(jīng)偵處聯(lián)合外匯管理部門對全市地下錢莊犯罪、洗錢犯罪的現(xiàn)狀進行了全面調(diào)查，發(fā)現(xiàn)以中國銀行北京分行營業(yè)部為中心的雅寶路地區(qū)成為倒匯人員的聚集地，交易輻射到全國各地，其背后極可能隱藏著有組織、有規(guī)模的地下錢莊。北京市公安局經(jīng)偵處通過3個多月的調(diào)查取證和偵查工作，基本掌握了在北京地區(qū)從事非法買賣外匯并向境外大量轉(zhuǎn)移的多個團伙，并查清了其人員組成和活動規(guī)律等情況。2005年9月12日，北京市公安機關(guān)出動200余名警力，會同外匯管理部門在全市范圍內(nèi)開展了一次大規(guī)模的打擊外匯非法交易專項行動，摧毀了3個非法買賣外匯犯罪團伙，當場抓獲犯罪嫌疑人41名(包括5名外國人)，繳獲、凍結(jié)資金折合人民幣2800多萬元。該案的破獲對于整頓北京地區(qū)正常的外匯市場經(jīng)營環(huán)境、遏制非法資金流動、維護首都良好形象具有重大和積極的意義。
廣東 “地下錢莊經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)案件”。這是廣東公安機關(guān)在打擊地下錢莊“秋季行動”中破獲的廣東省最大規(guī)模的地下錢莊經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)案件。針對廣東地區(qū)地下錢莊違法犯罪活動日趨猖獗的情況，公安部經(jīng)濟犯罪偵查局會同中國人民銀行反洗錢局、國家外匯管理局管理檢查司聯(lián)合部署廣東省公安機關(guān)會同有關(guān)部門于2005年8月至12月在廣東重點地區(qū)開展打擊地下錢莊專項行動。當年8月26日，廣東省公安廳經(jīng)偵總隊組織江門等市公安機關(guān)經(jīng)偵部門在外匯管理部門的配合下，抓獲鄭某等66名犯罪嫌疑人，一舉搗毀33個地下錢莊，扣押、凍結(jié)涉案資金折合人民幣2700多萬元，使這個曾經(jīng)覆蓋廣東省廣州、江門、佛山、珠海、東莞等9個城市的外匯非法交易經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)全部被摧毀。
廣東“地下錢莊案件”。這是廣東省公安機關(guān)打擊地下錢莊行動中凍結(jié)涉案資金最多的地下錢莊案件。2005年11月29日，深圳市公安局經(jīng)偵支隊會同外匯管理部門，成功搗毀位于深圳市南山區(qū)以海寧商店為掩護從事非法買賣外匯的地下錢莊窩點，抓獲19名涉案人員，繳獲、凍結(jié)涉案資金7100多萬元。
這一系列重大案件的偵破，有力地打擊和震懾了以地下錢莊交易為代表的非法買賣外匯活動，凈化了外匯市場，促進了外匯市場經(jīng)營環(huán)境的好轉(zhuǎn)。
