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地下錢莊資金日流量上億 湘粵警方破40億洗錢案

2006年12月21日 21:31

  中新網(wǎng)12月21日電 據(jù)中央電視臺新聞聯(lián)播報道,湖南警方日前破獲一起涉案金額達40億元的洗錢大案,搗毀一個每天資金流量達上億元的地下錢莊。

  2005年11月,湖南郴州警方根據(jù)網(wǎng)上招聘信息,發(fā)現(xiàn)一家不具備證券和期貨從業(yè)資格的小公司,卻以高薪招聘證券和期貨從業(yè)人員。警方追查發(fā)現(xiàn),這個公司非法經(jīng)營貴金屬期貨和外匯交易,從中賺取手續(xù)費,是一個非法炒金的案子。

  2005年12月15日,主要嫌疑人李金美等兩人落網(wǎng)。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),這家名為金美的投資公司在從事非法炒賣金銀及外匯期貨同時,還涉嫌通過一個設(shè)在深圳的地下錢莊洗錢。

  今年5月底,湖南、廣東警方聯(lián)手行動,一舉搗毀了在深圳這家地下錢莊,當(dāng)場抓獲馬顥等4名嫌疑人,并搜查出大量的轉(zhuǎn)帳單據(jù)、上百張身份證以及上百個銀行帳號。

  經(jīng)查明,這個地下錢莊利用偽造及購買的他人身份證,在深圳各商業(yè)銀行開設(shè)多個賬戶,以“化整為零”的方式,非法轉(zhuǎn)移來歷不明資金,收取手續(xù)費,涉案總金額高達40億元。


 
編輯:余瑞冬】
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