2007年6月26日，國(guó)家外匯管理局深圳市分局和深圳市公安局展開(kāi)聯(lián)合行動(dòng)，成功搗毀一個(gè)組織分工嚴(yán)密、經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大的地下錢(qián)莊，當(dāng)場(chǎng)抓獲包括地下錢(qián)莊老板杜玲等在內(nèi)的犯罪嫌疑人6名，凍結(jié)涉案賬戶55個(gè)約420萬(wàn)元人民幣。據(jù)調(diào)查，杜氏地下錢(qián)莊在深圳非法經(jīng)營(yíng)已有七八年時(shí)間，2006年至2007年5月僅深圳辦事處交易金額已達(dá)人民幣43億多元。
杜氏地下錢(qián)莊案破獲已數(shù)月，而包括杜玲在內(nèi)的多名嫌疑人也已收押在梅林看守所。然而記者發(fā)現(xiàn)，位于香港旺角奶路臣街得寶大廈香港德寶大廈的杜氏地下錢(qián)莊香港總部的人民幣找換行，昨日仍然有營(yíng)業(yè)。
深圳舊址：錢(qián)莊被查孤老守屋
本報(bào)記者昨日走訪位于羅湖大信大廈9F的杜氏地下錢(qián)莊舊址，采訪到一名自稱是杜玲遠(yuǎn)房親戚的莫老漢。
在深圳羅湖旺區(qū)的這個(gè)平靜的商住樓里，往日并不平靜，來(lái)自全國(guó)31個(gè)省市的大小企業(yè)、個(gè)人紛紛通過(guò)這個(gè)普通的住宅與香港聯(lián)系，幾年時(shí)間內(nèi)進(jìn)出現(xiàn)金流量達(dá)到43億元之巨。經(jīng)過(guò)外匯管理局和警方聯(lián)手破獲的這個(gè)錢(qián)莊，而今只有一個(gè)老人家在屋里帶著上小學(xué)的外孫生活。
“我也只是當(dāng)他們是在幫人轉(zhuǎn)賬收點(diǎn)手續(xù)費(fèi)，賺點(diǎn)錢(qián)養(yǎng)家而已，沒(méi)有想到居然搞到全部被抓，現(xiàn)在只剩下我這個(gè)老頭子屋里帶外孫了�！眮�(lái)自清遠(yuǎn)的莫老漢昨日見(jiàn)到記者時(shí)說(shuō)。
記者發(fā)現(xiàn)，這個(gè)曾經(jīng)做過(guò)43億交易額的地下錢(qián)莊卻沒(méi)有什么不同，桌面上還有兩臺(tái)電腦，另外不知道何時(shí)何人收集的大量關(guān)于金融信息和地下錢(qián)莊破獲信息的簡(jiǎn)報(bào)。
莫老漢的女兒幾年前跟著親戚杜玲打工，五個(gè)多月前和另兩個(gè)打工人員涉及杜玲的地下錢(qián)莊案一起被抓，關(guān)在梅林看守所，留下還在上學(xué)的兒子要老人家來(lái)照看。
據(jù)莫老漢介紹，杜玲以前在清遠(yuǎn)連山縣初中畢業(yè)。畢業(yè)后一直經(jīng)營(yíng)著一個(gè)小店維持生計(jì)，但隨后不知為什么杜攜同父母，突然離開(kāi)連山并在佛山定居。大約十幾年前，杜突然赴港定居了。隨后在香港認(rèn)識(shí)了現(xiàn)任丈夫———香港杜氏人民幣找換行總經(jīng)理，43歲的鄧國(guó)良。隨后杜以丈夫鄧的支撐開(kāi)展起找換行在內(nèi)地的網(wǎng)點(diǎn)，并逐漸形成了案發(fā)前的地下錢(qián)莊的規(guī)模。杜玲赴港成為港商后，還曾回清遠(yuǎn)連山縣等地捐資助學(xué)，以至于在連山縣城的市場(chǎng)路上還有一個(gè)以她的名字命名的“杜玲商業(yè)街”，在她的老家吉田鎮(zhèn)還有一條“杜玲街”。
莫老漢稱，杜玲被抓是她自己時(shí)運(yùn)不好。“現(xiàn)在做這個(gè)(地下外匯)的很多，滿大街都是找換點(diǎn)，她(杜)被抓主要是因?yàn)樽鎏罅�，�?shù)大招風(fēng)�！敝劣诙啪烤褂卸嗌偕砑�，莫稱，應(yīng)該不足一個(gè)億。
香港窩點(diǎn)：多年老店生意興旺
被爆是深圳杜氏地下錢(qián)莊香港總部的人民幣找換行，昨日仍然有營(yíng)業(yè)。但有香港媒體就報(bào)道前去采訪后，店員馬上落閘關(guān)門(mén)。
報(bào)道所指的外幣找換店鋪，位于香港旺角奶路臣街得寶大廈一樓一個(gè)臨街商鋪。昨日下午，記者去到那里時(shí)，發(fā)現(xiàn)店鋪已經(jīng)關(guān)門(mén)。而香港多家媒體的記者在獲知消息后，也先后趕到采訪，但都吃了閉門(mén)羹。
記者見(jiàn)到，這家店鋪招牌上有兩個(gè)名稱：一個(gè)杜氏人民幣找換行，一個(gè)是杜氏直通巴士售票處。該店旁邊是一家以出售旅游車票為主，順便辦理人民幣兌換業(yè)務(wù)的商鋪。店員黃小姐說(shuō)，對(duì)面的店鋪主要是做兌換，順便幫旅行社賣車票。
黃小姐說(shuō)，平時(shí)去杜氏找換行換錢(qián)的人很多，生意很好，以至于在匯率上，黃小姐這邊都要隨著杜氏找換行來(lái)波動(dòng)，因?yàn)椤叭绻桓�，兩家又是�?duì)門(mén)，匯率相差太遠(yuǎn)，我這里就會(huì)沒(méi)生意”。
附近居民說(shuō)，杜氏找換行已經(jīng)是十幾年的老店，最近幾年才搬到現(xiàn)在位置。而黃小姐說(shuō)，盡管對(duì)門(mén)多年，與杜氏的店員往來(lái)不多，不清楚店里的情況。
據(jù)介紹，昨日早晨，杜氏人民幣找換行仍然照常開(kāi)門(mén)。上午10時(shí)許，有電視臺(tái)記者聞?dòng)嵉侥抢锱臄z，當(dāng)?shù)鼐用衿鸪踹�以為是杜氏人民幣找換行在拍廣告，而當(dāng)電視臺(tái)記者離開(kāi)后，店員迅速拉閘關(guān)門(mén)。
目前尚不清楚杜氏人民幣找換行在香港其他地區(qū)是否還有分店。在香港深水？叮？有一家同樣是名為“杜氏”的外幣找換行，記者前去采訪時(shí)，該店照常營(yíng)業(yè)，不過(guò)店員表示，該店與事件無(wú)關(guān)。
廣東最大地下錢(qián)莊覆滅內(nèi)幕
2007月26日，深圳、廣州兩地警方統(tǒng)一行動(dòng)，一舉端掉了設(shè)在深圳寶安南路大信大廈9樓和10樓的兩個(gè)地下錢(qián)莊窩點(diǎn)。包括杜玲在內(nèi)共6名犯罪嫌疑人被當(dāng)場(chǎng)抓獲。
據(jù)深圳警方介紹，今年43歲的杜玲在香港的身份為杜氏人民幣找換行董事長(zhǎng)，目前該找換行共有六間分店，分布在香港旺角、佐敦及深水？?jī)痘矗�，更在深圳控制多家公司并以這些公司同全國(guó)31個(gè)省市的眾多公司進(jìn)行地下金融交易。參與的公司還有國(guó)內(nèi)比較知名的國(guó)企。
據(jù)調(diào)查，杜玲地下錢(qián)莊在深圳非法經(jīng)營(yíng)已有七八年時(shí)間，2006年至2007年5月僅深圳辦事處交易金額已達(dá)人民幣43億多元。
與此同時(shí)，廣州警方也端掉了杜氏地下錢(qián)莊設(shè)在廣州的另一辦事處。至此這個(gè)廣東規(guī)模最大全國(guó)范圍內(nèi)也屈指可數(shù)的地下錢(qián)莊案告破。
在深圳的杜氏地下錢(qián)莊中，平均每天都要發(fā)生約800萬(wàn)元的交易。而從警方掌握的書(shū)證上看，這個(gè)年交易數(shù)十億的地下錢(qián)莊的最小一筆交易僅為565元港幣，最大的一筆將近有3000萬(wàn)。
然而“6.26行動(dòng)”結(jié)束后，警方在深圳、廣州兩個(gè)窩點(diǎn)均未發(fā)現(xiàn)大量現(xiàn)金。但被查獲的員工人手一臺(tái)的電腦中配備大量的用于地下金融交易的電腦密匙。警方同時(shí)證實(shí)，杜玲控制的公司在幾乎每個(gè)銀行設(shè)有賬戶，并開(kāi)通網(wǎng)上銀行功能。這無(wú)形中提高了錢(qián)莊的營(yíng)業(yè)額、減少被查獲的風(fēng)險(xiǎn)，簡(jiǎn)化了交易手續(xù)，最重要的是給警方設(shè)置了搜尋證據(jù)的障礙。
深圳警方介紹，自2001年開(kāi)始，杜玲就已開(kāi)始進(jìn)行換匯買(mǎi)賣并逐漸發(fā)展成一套完整的公司化運(yùn)作體系。
據(jù)有關(guān)方面透露，杜玲還在2003年6月，當(dāng)選為廣東清遠(yuǎn)市政協(xié)委員，更在被捕前剛剛在當(dāng)?shù)卣䥇f(xié)換屆時(shí)再次當(dāng)選。這些響亮的頭銜不僅使杜在地下錢(qián)莊交易過(guò)程中如魚(yú)得水，更還一度使其探知警方的偵查動(dòng)向。警方在地下錢(qián)莊現(xiàn)場(chǎng)查獲的銀行賬戶統(tǒng)計(jì)文件中，曾有一句注明“深圳以下賬戶一律停用，切記！��！否則后果自付，請(qǐng)通知客戶。”的字樣。有關(guān)人員稱，這是警方和外匯管理局在偵查部分外圍可疑賬戶時(shí)設(shè)定的目標(biāo)賬戶，目的是從賬戶的資金往來(lái)中查找一些蛛絲馬跡。但杜卻利用了自己的關(guān)系，提前獲知了警方的動(dòng)向，并以文件方式告知下屬地下錢(qián)莊停止使用該賬戶，幾乎導(dǎo)致警方行動(dòng)夭折。
采寫(xiě)：本報(bào)記者 易明 梁朗然 付可
相關(guān)報(bào)道
