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陳水扁家庭疑似在英日也有密賬 檢方擬全力清查

2008年08月27日 08:39 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)

  中新網(wǎng)8月27日電 臺(tái)灣檢方特偵組偵辦陳水扁家庭洗錢(qián)案,懷疑陳水扁、吳淑珍夫婦指稱(chēng)資金來(lái)源來(lái)自選舉結(jié)余款的說(shuō)法。據(jù)了解,特偵組經(jīng)核對(duì)資料,發(fā)現(xiàn)陳水扁家庭在日本可能有秘密賬戶(hù),資金來(lái)源疑與臺(tái)灣股市內(nèi)線(xiàn)交易有關(guān)。此外,外界傳出確實(shí)有企業(yè)集團(tuán)的資金匯入陳水扁家庭海外賬戶(hù),也列為特偵組積極查察的重點(diǎn)。

  據(jù)臺(tái)灣《中國(guó)時(shí)報(bào)》報(bào)道,有“立委”點(diǎn)名指稱(chēng),遠(yuǎn)東集團(tuán)并購(gòu)SOGO百貨時(shí),作價(jià)6600萬(wàn)美元,但實(shí)際付款卻只有5500萬(wàn)美元,其中價(jià)差1100萬(wàn)美元被匯入陳致中在蘇格蘭銀行的賬戶(hù)中,作為傭金。

  據(jù)了解,特偵組目前清查海外資金的主要目標(biāo),集中在美國(guó)、日本及新加坡。英國(guó)方面,目前只查到一筆資金,是吳景茂的兒子所有,主要是供其在英國(guó)就學(xué)之用,并沒(méi)有陳致中在英國(guó)的賬戶(hù)資料。

  特偵組今天將以證人身份,傳喚四名曾經(jīng)替扁夫婦經(jīng)手選舉經(jīng)費(fèi)的相關(guān)人士、人頭戶(hù)。傳喚的四名證人,可能包括前“總統(tǒng)府”出納陳鎮(zhèn)慧、民進(jìn)黨中央黨部人員。但特偵組不愿證實(shí)傳喚名單。據(jù)指出,特偵組今天將指派四名檢察官,分別訊問(wèn)四名證人,調(diào)查扁選舉相關(guān)資金流向,并與先前傳喚的證人黃芳彥、黃維生及邱義仁等證詞,進(jìn)行比對(duì)。

  據(jù)指出,邱義仁、黃維生等人證稱(chēng),陳水扁兩度競(jìng)選臺(tái)灣地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人,向“中選會(huì)”申報(bào)的競(jìng)選經(jīng)費(fèi)支出,分別為(新臺(tái)幣,下同)九億、十二億元。另外,陳水扁兩次市長(zhǎng)選舉結(jié)余款分別為一千余萬(wàn)元及三千余萬(wàn)元,數(shù)目不多。因此特偵組決鎖定扁兩次“大選”的選舉結(jié)余款流向,進(jìn)行清查。

  此外,特偵組辦案人員比對(duì)資料及陳水扁家人的入出境紀(jì)錄,發(fā)現(xiàn)陳致中赴日行程奇特,甚至有赴東京兩天即返臺(tái)的行程。辦案人員訊問(wèn)陳致中,陳以赴日本轉(zhuǎn)機(jī)到美國(guó)作為答復(fù),辦案人員訊問(wèn)陳致中轉(zhuǎn)機(jī)為何要過(guò)夜?之后為何又直接返臺(tái)?陳致中則交代不清。

  辦案人員發(fā)現(xiàn)數(shù)年前一件股市內(nèi)線(xiàn)交易案,資金進(jìn)出非常奇怪,這些聲稱(chēng)入主上市公司的日本資金,在炒高股價(jià)后,隨即縮手。辦案人員日前得到情資,聲稱(chēng)這筆來(lái)自日本炒股的資金,與扁家關(guān)系密切,很可能是扁家用假外資的名目,將資金轉(zhuǎn)回臺(tái)炒股,獲利后即將資金抽回日本。檢方目前正透過(guò)管道,尋找更明確的資料,甚至能夠直接證明的事證。

編輯:官志雄】
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