中新網(wǎng)8月21日電 臺北地檢署昨天收到新加坡提供的金援案賬戶資料,將盡速清查資金流向,比對是否與陳水扁家庭海外洗錢有關(guān)。
據(jù)臺灣《聯(lián)合報》報道,臺北地檢署證實,偵辦金援案的主任檢察官收到來自新加坡的金援案涉案中間人金紀玖、吳思材第四批(或第四層)賬戶資金進出明細資料。
陳水扁家族海外洗錢案爆發(fā)后,陳水扁兒媳黃睿靚瑞士七億元新臺幣的來源說法不一,加上陳水扁之子陳致中、黃睿靚海外賬戶的資金流向是匯到新加坡再轉(zhuǎn)匯瑞士,且與金紀玖分配金援案贓款時間接近,多名臺灣“立委”質(zhì)疑與金援案有關(guān)。
檢方調(diào)查至今,得知金援案負責處理臺灣政客回扣的金紀玖,2006年底與吳思材將新加坡十億元新臺幣聯(lián)名賬戶解約后,將六億元新臺幣打散匯進八個新加坡的銀行賬戶。
金紀玖將其中一筆巨款轉(zhuǎn)存在瑞士某家銀行的駐新加坡分行,再轉(zhuǎn)匯瑞士。檢方將追查,該筆錢是否與扁媳黃睿靚瑞士美林銀行賬戶內(nèi)資金有關(guān)。
檢方依清查順序分類,金、吳兩人聯(lián)名賬戶屬第一層,金紀玖在新加坡的私人及公司賬戶屬第二層,轉(zhuǎn)匯至新加坡親友戶頭則屬第三層,再轉(zhuǎn)出去的即屬第四層。檢方過濾至第三層時發(fā)現(xiàn),賬戶內(nèi)的金額與金紀玖由聯(lián)名賬戶匯出的一千九百八十萬美元差不多;第四層資金最有可能流往島外賬戶,再轉(zhuǎn)匯至其它共犯賬戶,因此被視為突破案情的關(guān)鍵。
圖片報道 | 更多>> |
|
- [個唱]范范個唱 張韶涵助陣破不和傳言
- [情感]男子街頭菜刀劫持女友
- [電影]《非誠勿擾》片花
- [國際]烏克蘭議員在國會比試拳腳
- [娛樂]庾澄慶說沒與伊能靜離婚
- [星光]小S臺北性感代言
- [八卦]江語晨與周杰倫緋聞成焦點
- [科教]南極科考雪龍船遭遇強氣旋