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趙建銘舅舅百萬美元賬戶被曝 疑與洗錢案有關(guān)

2008年09月11日 11:31 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論

  中新網(wǎng)9月11日電 陳水扁家族洗錢案越演越烈,甚至延燒到陳水扁的兩個(gè)親家。臺(tái)檢方追查洗錢案人頭戶時(shí),發(fā)現(xiàn)陳水扁女婿趙建銘的舅舅簡宏志在新加坡的銀行賬戶內(nèi),有超過百萬美元的資金進(jìn)出。

  據(jù)臺(tái)灣“今日新聞”報(bào)道,簡宏志9日接受偵訊時(shí)表示,該筆資金屬于個(gè)人理財(cái)投資行為。特偵組將通過洗錢防制中心,清查簡賬戶資金與陳水扁夫人吳淑珍的哥哥吳景茂、兒媳婦黃睿靚等人的賬戶間,有無不法金流存在。

  為追查扁家海外資金賬戶流動(dòng)情形,特偵組目前鎖定與扁家有親屬或特殊關(guān)系的人士進(jìn)行清查,其中包括黃睿靚的父母、弟弟及簡宏志等人。

  檢調(diào)發(fā)現(xiàn),簡宏志現(xiàn)任職安禾聯(lián)合診所院長,4年前取得臺(tái)電聯(lián)合診所洗腎及復(fù)健業(yè)務(wù)委外招標(biāo)案后,曾分批匯出約100萬美金(約3000萬元臺(tái)幣)到新加坡的瑞士銀行賬戶,檢方懷疑相關(guān)匯款不單純,9日秘密傳他到案說明。

  簡宏志向檢調(diào)人員表示,該賬戶是配搭購買美邦人壽保單所設(shè)立的,只要在島內(nèi)有一筆可供投資的錢,銀行理專就會(huì)提供服務(wù)。辦案人員比對(duì)后發(fā)現(xiàn),美邦人壽搭配銷售的銀行是ABN AMRO BANK,簡志宏的賬戶屬荷蘭銀行的新加坡分行,但他卻證稱該銀行為瑞士銀行,加上吳淑珍及吳景茂在臺(tái)灣的理財(cái)銀行即為荷蘭銀行,簡宏志竟會(huì)說錯(cuò)存放3000萬新臺(tái)幣的銀行名字,檢方懷疑內(nèi)情并不單純。

  雖然簡宏志應(yīng)訊時(shí)表示,將錢匯往新加坡是個(gè)人的理財(cái)行為,資金來源和陳水扁家庭無關(guān),但特偵組認(rèn)為匯款時(shí)間不但和臺(tái)電診所洗腎業(yè)務(wù)委外招標(biāo)案時(shí)間相近,且與吳淑珍通過吳景茂,將大筆現(xiàn)金匯到海外的時(shí)間重迭,再加上匯款地點(diǎn)都在有地緣關(guān)系的新加坡,懷疑百萬美金流向可能與招標(biāo)案有關(guān),但也不排除只是扁家涉海外洗錢的人頭之一。

編輯:李娜】
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