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檢方發(fā)現(xiàn)扁家匯款很專業(yè) 每筆50萬美元逃避追查

2008年10月14日 08:46 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)10月14日電 臺檢方特偵組追查扁家海外密帳案發(fā)現(xiàn),扁家人匯款疑是很專業(yè)的逃稅、洗錢手法,匯款金額常控制每筆不超過五十萬美元,以逃避國際金融機(jī)構(gòu)追查資金來源;成立海外控股公司,則是設(shè)下兩層防護(hù)網(wǎng),避免資金真正所有人曝光。

  據(jù)臺灣聯(lián)合報(bào)報(bào)道,特偵組調(diào)查發(fā)現(xiàn),扁家匯給吳澧培的金額,是聽從他的建議控制在五十萬美元以下。不過,扁家先前透過蔡銘哲、蔡美利、吳景茂等管道匯款海外的金額,多數(shù)也控制在每筆五十萬美元以下。

  特偵組詢問專業(yè)人士得知,國際銀行對逾五十萬美元的交易,會要求客戶說明資金來源,發(fā)現(xiàn)可疑時(shí),通報(bào)各地司法單位、國際洗錢防制組織。

  辦案人員分析扁家長期匯款情形,認(rèn)為扁家相當(dāng)熟悉如何避開境外銀行查緝,即使利用人頭賬戶將錢匯往海外,或在境外銀行設(shè)立紙上控股公司,經(jīng)常設(shè)下兩層以上的防護(hù)網(wǎng),藉以隱匿資金真正所有人。

  雖然陳水扁一再強(qiáng)調(diào)錢的事都是吳淑珍在處理,不過辦案人員對他的說法持保留態(tài)度;加上陳致中在近幾年幾乎都是受吳淑珍指示處理扁家財(cái)務(wù),尤其扁家資金從許多人頭賬戶陸續(xù)匯整到黃睿靚新加坡、瑞士賬戶、轉(zhuǎn)匯到其它控股公司等過程,都有陳致中參與的影子,扁家人的涉案程度,已成特偵組后續(xù)偵查重點(diǎn)。

編輯:吉翔】
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