臺檢方傳喚兆豐金等企業(yè)高層 為就訊吳淑珍鋪路
2008年11月05日 12:47 來源：中國新聞網(wǎng) 
發(fā)表評論
發(fā)表評論 中新網(wǎng)11月5日電 臺灣兆豐金公司前董事長鄭深池被控長期協(xié)助陳水扁家庭洗錢，臺檢方特偵組4日傳喚升恒昌公司負(fù)責(zé)人江松溪及總經(jīng)理吳錫顯，調(diào)查鄭深池透過江、吳兩人賬戶替吳淑珍匯款新臺幣五千萬元至海外人頭賬戶情事，為就訊吳淑珍鋪路。
據(jù)臺灣《中國時報(bào)》報(bào)道，吳淑珍疑在機(jī)要費(fèi)貪污案、海外洗錢及南港展覽館工程弊案中，由鄭深池以其金控董事長身份及專業(yè)，涉嫌長年提供公司及海外人頭戶，以小額匯款“螞蟻搬磚”方式，規(guī)避銀行向洗錢防制機(jī)關(guān)通報(bào)的法令規(guī)定，協(xié)助扁家將資金匯往海外洗錢。
鄭深池在上月17日以被告身份出庭應(yīng)時，曾向檢察官表示，“我等這一天來臨，已經(jīng)很久了。”他坦承奉吳淑珍指示，提供相關(guān)賬戶協(xié)助海外洗錢；同時在中信金插旗兆豐金時，他也扮演關(guān)鍵角色。
據(jù)指出，特偵組從鄭深池供述追查出，他利用升恒昌公司員工充當(dāng)人頭戶，替吳淑珍匯款五千萬元到海外人頭賬戶相關(guān)事證。
為了進(jìn)一步掌握資金流向，特偵組4日傳喚江松溪及吳顯榮到案。兩人充分配合，向檢方交待相關(guān)賬戶等資料。據(jù)了解，特偵組將待厘清賬戶內(nèi)的資金來源，有無涉及收賄等不法情事后，作為提訊吳淑珍的依據(jù)。
【編輯:官志雄】
|
請 您 評 論 查看評論 進(jìn)入社區(qū)
本評論觀點(diǎn)只代表網(wǎng)友個人觀點(diǎn)，不代表中國新聞網(wǎng)立場。
|
相 關(guān) 報(bào) 道
專題報(bào)道:陳水扁家族弊案震動臺灣
|
圖片報(bào)道 |
更多>> |
|
- [個唱]范范個唱 張韶涵助陣破不和傳言
- [情感]男子街頭菜刀劫持女友
- [電影]《非誠勿擾》片花
- [國際]烏克蘭議員在國會比試拳腳
- [娛樂]庾澄慶說沒與伊能靜離婚
- [星光]小S臺北性感代言
- [八卦]江語晨與周杰倫緋聞成焦點(diǎn)
- [科教]南極科考雪龍船遭遇強(qiáng)氣旋
每日關(guān)注
-
-臺灣人看大陸：信任在大陸是一種稀缺資源
-仁安羌大捷70年 兩岸遠(yuǎn)征軍后人緬甸建碑
-民進(jìn)黨反馬英九游行 重拾街頭路線？ 臺當(dāng)局回應(yīng)
-臺報(bào):臺愿意大陸引水金門 兩岸和平協(xié)議通關(guān)口令
-臺北議會解釋陸客為何只能走后門：屬分流管理
-蔣經(jīng)國逝世25周年 馬英九吳敦義赴頭寮謁陵(圖)
-臺灣彰化縣長卓伯源胞弟疑涉收賄遭羈押禁見(圖)
-民進(jìn)黨稱13日游行超10萬人 無對策恐難擴(kuò)大支持
-臺一女子丟失錢包收奇怪包裹 警調(diào)侃:寄回去(圖)
-臺大學(xué)教授賣學(xué)位騙千萬 教育部門怒批:害群之馬