中新網(wǎng)1月2日電 據(jù)“中央社”報(bào)道,特偵組偵辦企業(yè)匯款案去年11、12月間獲取前“總統(tǒng)府”出納陳鎮(zhèn)慧、陳水扁夫人吳淑珍胞兄吳景茂、友人杜麗萍等證人供詞,進(jìn)而有重大突破,讓案情出現(xiàn)曙光。
特偵組早于去年6、7月間,便就企業(yè)匯款扁家等情事展開調(diào)查,但當(dāng)時(shí)苦于證據(jù)有限,又無海外賬戶資料,案情陷入膠著;檢察官雖然掌握陳水扁所成立基金會(huì)曾有大量資金出入,但資金及賬戶資料已付之闕如,去年8、9月間的搜索也無新的進(jìn)展。
去年10月間,檢方將吳淑珍友人蔡銘哲聲請(qǐng)羈押,蔡銘哲與胞姐蔡美利、胞兄蔡銘杰等人隨即態(tài)度松動(dòng),供出部分案情;同一時(shí)間,臺(tái)北地檢署偵辦南港案,被告、力麒建設(shè)負(fù)責(zé)人郭銓慶愿意轉(zhuǎn)為污點(diǎn)證人,并坦承曾提供妹妹郭淑珍海外賬戶供扁家使用,使得案情有新的突破。
特偵組依這些重要證詞,并向“中央銀行”外匯局調(diào)閱匯款資料后,分別于去年10月15日、17日搜索升恒昌公司、中信、元大及開發(fā)3大金控及前兆豐金控董事長(zhǎng)鄭深池等人住家,并掌握鄭深池及元大馬家及中信辜家匯款扁家的事實(shí);臺(tái)泥董事長(zhǎng)辜成允主動(dòng)于10月20日向特偵組坦承匯款扁家新臺(tái)幣4億元,讓龍?zhí)栋傅靡詡善啤?/p>
不過,截至去年11月初,特偵組仍未知悉扁家曾存放在國泰世華銀行保險(xiǎn)室款項(xiàng)的金額及去向;檢察官雖然在同年9月25日曾搜索過該銀行,但無功而返。
直到11月20日,經(jīng)手扁家多數(shù)款項(xiàng)的陳鎮(zhèn)慧主動(dòng)向檢方供出內(nèi)情,國泰世華銀行保險(xiǎn)室近7.4億元的款項(xiàng)才正式曝光。陳鎮(zhèn)慧并供出部分企業(yè)以現(xiàn)金交付扁家的過程;適逢前中信金控副董事長(zhǎng)辜仲諒于11月25日返臺(tái),媒體紛紛猜測(cè)“辜仲諒提供行賄名單給特偵組”云云,顯與事實(shí)不符,事后也遭辜仲諒否認(rèn)。
特偵組自11月21日起,除勸諭辜仲諒返臺(tái)說明外,密集約談多位金控負(fù)責(zé)人或重要經(jīng)理人;也有不少企業(yè)界人士主動(dòng)與特偵組聯(lián)系。檢察官在“最高檢察署”偵訊室等第三地偵訊這些證人,避開媒體拍攝,獲得有利案件偵辦的重要信息。
此外,特偵組于11月27日再度展開搜索行動(dòng),并將吳淑珍友人、前元大證券董事杜麗萍聲請(qǐng)羈押禁見,但未獲法院準(zhǔn)許;杜麗萍返家后翌日(29日)因壓力過大,自殺獲救;她于12月初主動(dòng)向檢察官聯(lián)系,供出協(xié)助元大交付2億元給吳淑珍的詳情,以及協(xié)助扁家搬移7.4億元的過程。
另外,吳景茂于去年11月28日交保后,也主動(dòng)向特偵組聯(lián)系,提供扁家島內(nèi)洗錢的相關(guān)細(xì)節(jié)。特偵組已于12月16日發(fā)動(dòng)搜索行動(dòng),并列為下一波偵辦重點(diǎn)。
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