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 中國(guó)新聞社 2002年09月13日星期五
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中國(guó)央行將陸續(xù)出臺(tái)法規(guī)完善反洗黑錢法規(guī)體系

2002年09月13日 07:05

  中新社北京九月十二日電(李鵬、魏希)記者今天從中國(guó)人民銀行了解到,央行在日前召開的銀行業(yè)反洗錢工作會(huì)議上提出將制定并頒布數(shù)部法規(guī)和規(guī)章,完善中國(guó)銀行業(yè)反洗黑錢法規(guī)體系。

  據(jù)悉,中國(guó)人民銀行將制定并頒布的法規(guī)和規(guī)章包括《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金報(bào)告暫行規(guī)定》。

  中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)戴相龍?jiān)跁?huì)議上強(qiáng)調(diào),銀行業(yè)要不斷完善和嚴(yán)格執(zhí)行金融交易制度,堵塞可能被洗錢等犯罪活動(dòng)利用的漏洞,認(rèn)真執(zhí)行金融交易監(jiān)測(cè)報(bào)告制度,配合司法部門打擊洗錢等犯罪活動(dòng)。

  據(jù)了解,近年來(lái)中國(guó)銀行業(yè)反洗黑錢工作已取得了重要進(jìn)展。央行相繼成立了銀行業(yè)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和支付交易監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)。一些商業(yè)銀行也先后建立了相應(yīng)的反洗錢機(jī)構(gòu)。中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理局先后出臺(tái)了《銀行賬戶管理辦法》等法規(guī)和規(guī)范性文件,實(shí)行了存款實(shí)名制

  據(jù)悉,會(huì)上討論當(dāng)前反洗黑錢重點(diǎn)工作還包括建立金融交易的分析監(jiān)測(cè)報(bào)告制度和信息溝通機(jī)制,做好現(xiàn)金管理工作,規(guī)范帳戶管理,加強(qiáng)外匯管理,依法打擊地下錢莊等非法地下金融活動(dòng)。


 
編輯:張煒
 

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